把银行卡出借给他人使用每天躺着收租金?男子办理多张银行卡、手机卡后,多次帮助跨境网络赌博组织收钱,看似稳赚不赔的“生意”,可没想到竟会触犯刑法,最终被依法定罪量刑。
女子参与网络赌博被骗200万,背后牵出一条犯罪线
“警察同志,我要报警,我被网友小峰骗走了200多万,现在钱要不回来了,你们赶紧帮帮我想想办法”2020年7月8日,东莞警方收到了这样一起报案。
据悉,2020年6月,报警人小霞通过网络认识了小峰,小峰告知她参与网络赌博投资,利益颇丰,月赚10万很轻松。
就这样,小霞把自己全部积蓄200多万元投了进去,没想到一个月后,小峰再也联系不上,小霞心急如焚地报了警。
经查,小霞的200多万被分多次打入了王某、李某、陈某等几十个银行卡。自此一条租售银行卡信息的犯罪线索被牵出。
为赚快钱外租银行卡,男子一口气申请10多张银行卡
2020年9月底,小王为赚取快钱,将自己的一套银行卡(包括:银行卡、U盾、卡主手机号),以2500元的价格卖出给他人,发现这是个赚钱的好“门路”。
王某虽然知道对方从事的是违法犯罪行为,但受利益驱使,他最终还是一口气申请了10多张银行卡,想要从中获利。
王某并没有意识到,贩卖银行卡属于违法犯罪行为,自己提供的银行卡被他人用来转移网络赌博的赌资等违法犯罪活动。
经查,小霞被诈骗的钱有100万元流入王某上述银行账号内。同年7月5日,王某将该银行卡内的9万余元取现据为己有。
王某认为自己没有参与到网络赌博,只是为了赚钱租借了银行卡给他人,没想到却触犯了法律。这下,王某肠子都悔青了。
女子外借银行卡给男友,结果竟成诈骗帮凶
假如男友需要你江湖救急,要借用你的银行卡或手机卡,你借不借?女孩小琴的答案是借!
小琴跟小强是一对情侣,两人平时都生活在一起。
有一天,小强提出借用小琴的银行卡用于生意上的转账。小琴没有多想,掏出钱包里的卡递给了对方,同时把密码和U盾等安全信息一同给了小强。
然后几天后,小强提出让小琴帮忙去银行取现,并声称超过五万元必须本人柜台操作,出于对男友的信任,小琴在男友的忽悠下,去银行帮忙把钱取了出来。
事后,警方将涉嫌帮助网络信息犯罪的小琴抓获。被带回派出所接受调查的小琴一头雾水,自己没干什么犯法的事情,怎么就被抓了呢?殊不知自己的银行卡竟然成为了男友犯罪的工具,而自己也稀里糊涂地成为了帮凶。
手机店老板嫌生意惨淡,疯狂收卡从中牟利
小陈原本是一家手机店老板,在一次偶然的机会中认识了“中间商”老刘,对方称租借一张银行卡,每天给予150元租金,小陈一听来了兴趣。
想到自己经营的手机店最近生意惨淡,有这样的赚快钱方式何乐而不为。
“收一套银行卡,使用一天就能赚150元钱,如果多收,就会赚得更多。”小陈这么一想,就马上同意了。他先是用自己的身份证办了银行卡,再卖给“上线”。接着,又向身边的人收购7张银行卡,都提供给了“上线”。
三四天后,小陈觉得一天赚几百元还不够,又向身边朋友收购了8张银行卡,就在他躺在自己的发财计划中做梦时,警察找上了门。
法官提醒
天下没有免费的午餐。本案中这些人靠着出售银行卡获利,最终身陷囹圄。近年来,电信网络诈骗案件数量激增,许多人抱有侥幸心理,认为仅仅提供银行卡或电话卡问题不大,便参与其中,待到无法挽回才悔不当初。须知世间没有后悔药,当你踏出第一步结局就已经注定,因此不要想着不劳而获,脚踏实地才能心安理得。世上没有免费的午餐,更不会掉馅饼。同时也提醒广大市民朋友,提高反诈意识,防范电信诈骗。